El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) se encarga principalmente de prevenir o alertar sobre posibles acciones para lavar dinero, es decir de forma criminal.
Al momento de registrar los datos de una persona que solicita un crédito, debe de resaltar las alertas sobre países que están señalados como paraísos fiscales, o bien como países que no cooperan de manera internacional con otros países en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Si tu negocio otorga créditos, es importante que estas listas estén actualizadas dentro de los parámetros de tu Software Operativo.