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Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes
¿Cuándo se debe reportar una Operación Inusual? En los casos en que la actividad, conducta o comportamiento declarada no concuerde con los antecedentes o actividad conocida o declarada por el Cliente, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al … Sigue leyendo
Publicado en microfinancieras Etiquetado Operaciones Inusuales, Operaciones Preocupantes, Operaciones Relevantes, RIP Deja un comentario