PLD – Cuestionario de Identificacion de Personas Físicas
La Ley de Prevención de Lavado de Dinero o PLD pide que se llenen varios formularios o cuestionarios dependiendo del tipo de información que se requiera tener.
En este caso vamos a analizar el contenido de un Cuestionario para Personas Físicas – PLD
el cual comprende los rubros y campos siguientes:
Datos Generales.
Nombre completo, país de origen, estado, país de residencia, nacionalidad y género. El RFC, CURP y la FIEL son deseables que se capturen para tener el expediente completo pero algunos campos son opcionales. La ocupación, actividad económica y forma migratoria son otros campos que deben ser llenados en el Cuestionario
Cargos Públicos
Se debe informar si ha ocupado cargos públicos directamente o algún familiar o pariente hasta de segundo grado. En este caso se debe indicar el cargo y la fecha en la que ocupó dicho cargo.
Lugar de Residencia.
Son los datos base del lugar de residencia de la persona física, en este caso calle, número, estado, país, etc.
Recursos.
Origen y Destino de los Recursos, Productos que se van a contratar, número de operaciones mensual y el importe de las mismas son datos complementarios que se deben proporcionar.